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Satzungsänderungen:

Beschlußfassung über die Anpassung der Satzung an das Ahtiengesetz und über die Änderung einzelner Bestimmungen im Wege der Neufassung der Satzung; im einzelnen a) Bestimmung der Geschäfte, die der Zustimmung des Auf­sichtsrats unterliegen (§ 11 Abs. 2),

b) Bestimmungen über Wahl, Zusammensetzung und Abbe­rufung des Aufsichtsrats mit turnusmäßigem Ausscheiden; Änderung der Aufsichtsratsbezüge (§§19, 26);

Bildung von Aufsichtsratsausschüssen,

c) Neuordnung der Vorschriften für Landesausschüsse (§ 19 a), d) Wegfall der Abstimmung durch Stimmzettel bei Wahlen (§22 Abs. 3 Satz 1),

e) Neuordnung der Fristen für die Aufstellung des Jahresab­schlusses und die Abhaltung der Hauptversammlung (§ 25,

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Sonntag, 20. März 1938, nachmittags 16 Uhr, in der Neuen Aula der Ludwigs-Universität, Gießen

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Fünfundsechzigste ordentl. Hauptversammlung

Hiermit werden die Aktionäre zur fünfundsechzigsten ordent­lichen Hauptversammlung, die

Sonnabend, den 9. April 1938, vormittags 11% Uhr, im Bankgebäude Dresden, König-Johann-Straße 3

stattfinden wird, eingeladen.

Tagesordnung:

1. Vorlegung des Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 1937 mit Bericht des Aufsichtsrats.

2. Beschlußfassung über die Verteilung des Reingewinns.

3. Beschlußfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats.

4 Beschlußfassung über den freiwilligen Umtausch von 200 000 Aktien im Nennbeträge von je 100 Reichsmark Nr. 221 000 bis 420000 in 20000 Akt. im Nennbeträge von je 1000 Reichsmark.

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§20 Abs. 3).

f) Änderungen der Gewinnverteilungsvorschriften.

6. Neuwahl des Aufsichtsrats.

7. Wahl des Abschlußprüfers.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt. Um in dieser stimmen oder Anträge stellen zu können, müssen die Aktionäre ihre Aktien gemäß §21 der Satzung spä­testens bis zum 6. April 1938 einschließlich bei der Dresdner Bank in Dresden oder Berlin oder bei einer ihrer übrigen Niederlassungen bis zum Ende der Schalterhassenstunden hinter­legen und bis zur Beendigung der Hauptversammlung dort be­lassen. Für den Fall einer Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank ist der Hinterlegungs­schein am zweiten Tag vor der Hauptversammlung der Dresdner Bank in Dresden einzureichen.

Dresden, den 9. März 1938.

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